Abogados Blanqueo de Capitales
Abogados expertos en blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales es un delito grave que afecta no solo a la integridad financiera de las instituciones, sino también a la estabilidad económica global. En Salas Miralles Abogados, comprendemos la complejidad de estos casos y ofrecemos una defensa jurídica experta para proteger los derechos de nuestros clientes frente a acusaciones de lavado de dinero.
¿Qué es el Blanqueo de Capitales?
El blanqueo de capitales, también conocido como lavado de dinero, se refiere al proceso de transformar fondos obtenidos de actividades ilícitas en activos aparentemente legítimos. Este delito implica diversas etapas, como la colocación, estratificación e integración de los fondos en el sistema financiero. La ley penal en España, junto con normativas internacionales, impone sanciones severas para quienes se ven involucrados en este tipo de actividades.
¿Cómo prevenir el blanqueo de capitales?
Prevenir el blanqueo de capitales requiere la implementación de medidas estrictas de control y supervisión. Esto incluye la identificación y verificación exhaustiva de los clientes, el monitoreo continuo de las transacciones para detectar actividades sospechosas, y la capacitación regular del personal en materia de normativas y procedimientos. Es fundamental mantener registros detallados y colaborar con las autoridades competentes para asegurar el cumplimiento de la ley y evitar ser partícipe de operaciones ilícitas.
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Nuestra Experiencia en Casos de Blanqueo de Capitales
En Salas Miralles Abogados, contamos con un equipo de abogados penalistas especializados en la defensa contra acusaciones de blanqueo de capitales. Nuestra experiencia abarca desde la representación de individuos hasta empresas involucradas en investigaciones complejas, tanto a nivel nacional como internacional.
- Asesoramiento Preventivo: Ayudamos a nuestros clientes a identificar riesgos potenciales y a implementar estrategias para cumplir con las normativas legales, evitando así caer en prácticas que puedan ser interpretadas como blanqueo de capitales.
- Defensa Legal: Si nuestros clientes enfrentan cargos, elaboramos una defensa personalizada que contempla todas las fases del proceso penal, desde la instrucción hasta el juicio, asegurándonos de que se respeten sus derechos en todo momento.
- Investigación Forense: Trabajamos con expertos en auditoría y finanzas para rastrear el origen de los fondos y demostrar su legitimidad, desmontando las acusaciones infundadas.
La importancia de un Abogado Especializado en Blanqueo de Capitales
Elegir un abogado especialista en blanqueo de capitales es crucial debido a la complejidad técnica y legal que este tipo de delitos implica. Un error en la defensa puede resultar en penas severas, que incluyen multas cuantiosas y prisión.
Nuestros abogados no solo están al tanto de la legislación vigente, sino que también comprenden los mecanismos financieros y las tácticas utilizadas en la investigación de estos delitos. Este conocimiento integral nos permite ofrecer una defensa robusta y eficaz.
Servicios que Ofrecemos
- Asesoría Legal Completa: Evaluación de la situación jurídica del cliente y diseño de una estrategia de defensa.
- Representación en Juicio: Defensa en todas las fases del proceso penal.
- Recursos de Apelación: Presentación de recursos ante tribunales superiores en caso de una sentencia desfavorable.
- Asistencia en Procedimientos Internacionales: Defendemos a nuestros clientes en casos de extradición y procedimientos transfronterizos.
Algunos consejos básicos proporcionados por nuestros abogados para evitar el blanqueo de capitales:
- Conozca a sus clientes: Es esencial realizar una debida diligencia exhaustiva para conocer la identidad y el origen de los fondos de sus clientes.
- Monitoree transacciones inusuales: Esté atento a transacciones que no se alineen con el perfil financiero del cliente.
- Cumplimiento normativo: Asegúrese de cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de prevención del blanqueo de capitales.
- Documentación precisa: Mantenga registros detallados de todas las transacciones y la documentación de respaldo.
- Formación continua: Mantenga a su equipo capacitado sobre las últimas normativas y técnicas de blanqueo de capitales.
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¿Por qué elegir Salas Miralles Abogados?
Nuestros clientes son lo primero
Contamos con un equipo altamente cualificado, brindando asesoría legal de alta calidad a nuestros clientes. Nuestro compromiso con la ética y la transparencia, junto con la capacidad de resolver de manera efectiva tus problemas legales nos convierten en la mejor opción que puedas tomar a la hora de elegir un despacho de abogados que defienda tus intereses.
La verdad que es increíble el buen trabajo que hacen.pedi la ley de la segunda oportunidad me lo han hecho muy bien.y si un día necesito un abogado iré a salas mirarles.la verdad que os lo recomiendo 100%.son realmente buenos.yo doy muchísimas gracias a vosotros por el buen trabajo que aveis hecho por mi.un fuerte abrazo
Contacté por la web para consultar mi caso que me está causando una enorme angustia, en menos de 10 minutos me llamó Don Cayetano y me atendió muy amablemente, con mucha paciencia, dedicando el tiempo necesario a resolver mis inquietudes, logró transmitirme tranquilidad y arrojar algo de luz a este asunto que tengo entre manos tan difícil para mi, es de agradecer enormemente sentirte escuchado y arropado nada más siendo el primer contacto y sin aún haber cobrado siquiera. Recomiendo éste bufete a toda persona que precise de ayuda legal de calidad con un equipo humano excelente.
Recomiendo a cualquier persona este bufete. Nosotros hemos conseguido el Epi. Nos asesoraron desde el primer momento y durante todo el proceso sintiéndonos acompañados y seguros .Gracias a Alejandro y David Galeano. Hoy podemos disfrutar de una segunda oportunidad !
Gran trabajo, me han ayudado en todo, sinceramente detrás hay un equipo humano, merece la pena poder pagar eso para poder respirar, la ley de segundas oportunidades, super agradecido.
Mi experiencia con ellos fue maravillosa. estoy muy agradecido con ellos, sobre todo a Pablo y Alejandro. En todo momento me han dado información de todos los procesos y de todos los papeles que se necesitaban, me ha ayudado en todo lo que yo no sabía hacer, entregar papeles etc y por fin he salido de todo, eternamente agradecida!!!
El Sr. CAYETANO sala abogado a hecho un excelente trabajo en mi causa juntamente con la magnífica abogada DAVINIA .Son un bufet de abogados magníficos os lo recomiendo Ami personalmente me a hecho un trabajo excelente y transparente.gracias sr. CAYETANO Y DAVINIA por su trabajo
Manuel Cortes. Felicitar a Sr. David y Sr. Cayetano por su gran labor y trabajo estoy muy contento porque me an podido solucionar la ley de segunda oportunidad, tanto David como Cayetano son grandes profesionales están muy atentos a cualquier de talles .Os recomiendo al Sr. Cayetano SalasOs doy un 10 por el buen trabajo, trato, ect. Muchas Gracias!!!!
Excelente sus servicios sobre todo el abogado David que desde que agarró mi caso ha sabido solucionarme cualquier duda e inquietud de que he tenido , estoy super contenta por vuestra ayuda ! Un saludo
Muy Profesionales, han estado asistiéndome en todo el proceso, canalizando mis dudas en todo momento. Tanto Cayetano como David han resuelto todas mis inquietudes. Además, en la primer entrevista me aclararon el proceso así como los tiempos que podía implicar. Los recomiendo
Muy recomendables!! No sólo son grandes expertos, sino también son muy cercanos, algo que se agradece cuando estás en conflictos legales. Siempre disponibles para resolver dudas
Muy buena atención, especialmente David que ha sido la persona que me ha atendido.Muchas gracias a David y a todo el equipo.
Al inició muy preocupada pero después me fui relajando al darme cuenta que era un buffet de abogados muy serio. Ahora puedo decir cuando sentia ese senso de temor llamaba al Abogado David ho Cayetano y me reconfortanban siempre muy gentiles lo RECOMIENDO al 100% sin miedo a equivocarme mil gracias SALAS MIRALLES ABOGADOS
La atencion que e recibido por parte de Sandra Oliveira muy cercana y a resuelto todas mis dudas de forma inmediata, es muy recomendable
Buenos días, me atendió Sandra Olivera, una chica muy atenta y profesional! Espero que todo tenga un buen fin. Muchas gracias Sandra por todo lo complicado que yo he puesto todo... Al no entender nada.
Por el momento un profesional, y con experiencia en casos complejos, contento sin duda
Muy satisfecho con el trabajo y el resultado conseguido en mi caso y el de mis hermanos, nos ha librado de muchos problemas y dificultades con buen trabajo y trato excelente
¡El mejor despacho de abogados de España, profesional, amable y te trata como a una familia! Un millón por ciento recomendado.
Equipo de abogados muy profesionales ,Rápidos y eficaces , no dudaría en contratarlos nuevamente .
Salas Miralles Abogados ha sido fundamental en la resolución de un tema legal que me surgió. El asesor Cayetano se destacó por su enfoque proactivo, brindando un asesoramiento excepcional. Su capacidad resolutiva y habilidades profesionales son impresionantes, logrando encontrar soluciones eficientes para mis preocupaciones empresariales.
Excelentes profesionales y calidad humana, en especial Cayetano. Muy buen trato y siempre hay alguien al otro lado del teléfono en momentos de duda. Gracias por todo
Mentirosos como ellos solos. Me cobraron 750 euros el señor Cayetano. No presentó nada. Como publique me llamó. Y me cobró otros 400. He llamado al constitucional y no ha presentado nada. Y llevamos algún año.No fiarse de muchas reseñas. Parecen de Troll.
Excelentes profesionales ,excelente equipo ,excelente trato con el cliente ,muy luchadores como profesionales de su trabajo.yo particularmente los conoci por una publicidad ,me comunique con ellos y se volucraron en mi problema ,hoy ,e siento mas seguro de poder conseguir mi proposito ver mi caso solucionado por este gran equipo de profesionales que tiene este bufe de abogados .son grandes trabajadores profesionales de su prefesion y unas grandisimas personas de recivir por ellos un gran trato y animo al cliente .yo particularmente muy conforme con este equipo de profesionales .lo recomiendo a todos aquellos que realmente esten con problemas asi ,excelentes profesionales un gran equipo ,un gran trabajo y gran esfuerzo de todos por llegar hasta donde han llegado en mi caso ,hoy me siento el hombre más feliz del mundo, Gracias a todo el equipo que lo componen uno de cada uno de ellos en su colaboración y su esfuerzo de ayudar a personas en casos como el mioGracias equipoRubénAlejandroVirginia en su día cuando estuvoMaría JoséSandraY todo el resto que no conozco,pero reconozco todo su esfuerzo y labor de su trabajo , gracias ellos sí valen y si pueden hacernos la vida más felizGracias equipo Salas Miralles
Estoy muy contento por el servicio que me han prestado.Me han explicado todos los pasos con detalles y han sido muy atentos y siempre disponibles ante mis dudas.Quiero agardecer en especial a Sandra O, que me acompaño y ayudo durante el proceso de cara a la documentación y a todas mis dudas. Agradecido sobre todo por Sandra, profesional y atenta en todo momento.Actualmente me encuentro a la espera de la resolucion.A ver si sale todo bien y voy a Barcelona a agradecerles personalmente el trabajo realizado.Muchas gracias!!!
Son personas agradables y atentos, empecé con ellos hace un año y ya tenemos el EPI.Hemos estado asesorados en todo momento y muy contentos la verdad. Son todos un gran equipo. Un agradecimiento especial a Sandra y Rosi por su paciencia y gran trabajo. Esperamos pronto daros agradecimiento en persona. Un saludo muchas gracias.
El equipo de Salas Miralles está formado por excelentes profesionales, siempre dispuestos a contestar tus dudas. Trato rápido y cercano, y lo mas importante. Solucionaron el problema para el que les contrate de forma rápida y eficaz, sin duda altamente recomendables.
Cuando surge un problema de ámbito legal, el asunto te llena de inseguridades. El contar con alguien que desde el minuto uno te transmite tranquilidad y seguridad es fundamental.Con Don Cayetano Salas contacté por su página web y no tardó 5 minutos en llamarme por teléfono, escuchar mi caso y con gran seguridad decidme que no me preocupase, en unos días tengo la primera reunión para iniciar mis reclamaciones. Da seguridad, ánimo y mucha fuerza.Empezamos la lucha !!Gracias Cayetano.Después de seis meses de gestiones por parte de Cayetano, su equipo logró el objetivo, consiguió solucionarme el gran problema mercantil que tenía.Gran profesional, siguió transmitiéndome seguridad y confianza hasta el último momento. Para mi un 10 en la puntuación, además de todo esto, muy humano.Gracias por todo!
Estoy muy contenta con la gestión y rapidez de Sandra Olivera, excelente abogada
Un servicio excelente por parte de Salas Miralles Abogados. Estoy especialmente agradecido con el departamento de documentación qué ha hecho un gran trabajo a la hora de ayudarme.
Quería reflejar mi gratitud al gabinete abogados Salas Miralles por su gran profesionalidad y asesoramiento, así como el exquisito trato personal que han demostrado en la mediación de mi caso.
Solo hemos ido a primera consulta, después de una mala experiencia, El señor Cayetano ha sido muy amable, lo que hemos visto es buen asesoramiento, claridad y transparencia.Sin duda si lo necesitamos recurriremos a él y a su equipo.
Ay un suspiro la verdad nunca jamás pensé que voy a necesitar un abogado para temas personales pero doy gracias a Dios por haberme encontrando por internet vuestro bufete salas Miralles, con un gran equipo que son muy profesionales humanos están ahí para uno para lo que necesita gran equipo.Estaba desesperada pero cuando habló conmigo Sandra Condesido que fue que me explico como es el procedimiento a seguir, me dio mucho confianza y tranquilidad desde el primer momento y enseguidamente me pasó a Alejandro también lo mismo transmite confianza tranquilidad, alto enseguida me llama Pablo Sánchez el abogado, me transmitió mucho confianza y tranquilidad. Y aquí no terminó cuando me pasaron a Sandra Olivares que es la persona en mi caso que me tocó para recopilar todos los documentos necesarios, Sandra, que Dios te bendiga. Sandra eres una persona muy profesional siempre está ahí yendo a todas partes conmigo, explicarme todo con un lenguaje la que yo puede entender bien y sabes lo mejor de todo, lo mejor de todo es el trato psicólogico que me has dado, para mí es apoyo psicológico no tiene precio, tu forma tan humano que tienes para tratar la gente, de entender la situación que esta persona está pasando la desesperación en mi caso, la energía positiva que transmite, la paz que me transmite, paz interior la tranquilidad Sandra no tiene precio te agradezco muchísimo porque cada vez que hablamos la manera que me habla, cuando necesita cualquier documento, es más el proceso de recopilación de documento ha sido muy fácil gracias a ti, tu paciencia la tranquilidad que trasmite no tiene precio, no la tiene. Sé que mi proceso no ha acabado pero agradezco enormemente Sandra Olivera y a todos el equipo por lo fácil que me lo habeis hecho para llegar hasta este punto de proceso.Lo recomiendo a este buffet de salas Miralles cien por ciento, por su profesionalidad y rapidez, sobre todo la tranquilidad y confianza que transmite cada uno de ellos muchas gracias por todo.
Muchas gracias a Salas Miralles por todo, el caso a sido increible, a sido todo un exito, solo puedo decir que estoi muí agradecido, muí contento, i realmente asombrado, i siento que se a echo justicia, la atencion a sido total!, i extraordinaria!!, estube en Alemania trabajando... i an sido atentos en todo en todo momento, comunicativos, con empatia, amables...para mi an echo un excelente trabajo!!, solo puedo estar mui contento i agradecido con ellos, buenas personas i con ganas de alludar, claramente si me sucediera cualquier cosa volveria al 100% 🙂
Nunca piensas que vas ha necesitar un abogado, pero cuando lo necesitas, tienes la suerte de encontrar un profesional así. Me atendió un día festivo por teléfono, me tranquilizó. Además son muy profesionales,llegan antes de para saber todo, y en resumen velan por tus intereses. También son muy claros con los precios. Gracias.
Estoy muy contenta con el despacho de Salas Miralles Abogados, me han tratado de una manera extraordinaria, atentos en todo momento, rápidos a la hora de presentar todo, preocupados en avisarme cualquier noticia, amables, para mi son los mejores!, una gran calidad humana, es más, si me surge cualquier otra cosa, no dudaré en volver a contar con ellos, han hecho un trabajo excepcional y excelente. Solo puedo estar muy agradecida y feliz por todo lo que han hecho por mi
Excelente bufete. En una semana estudiaron mi compleja situación jurídica y los resultados han sido más que positivos. Vivo en Alicante y me mereció mucho la pena desplazarme a Barcelona para contactarles. Lo recomiendo 100%.
Hace dos semanas por fin conseguí el Bepi definitivo.(BEPI) es un mecanismo que permite librarse y cancelar la totalidad de las deudas pendientes.He conseguido la cancelación de la deuda de un préstamo como autónoma de un negocio que fue mal y un préstamo personal.También entregue un apartamento que tenía al banco como dación en pago, para mi fue un alivio ya que no podía hacer frente a los gastos de hipoteca y otros como comunidad, IBI, etc.En total han sido casi tres Años de procedimiento , se alargó porque en medio pilló la pandemia y aunque parezca que nunca llega, finalmente llega a su fin y en el 90% de los casos con buen resultado.Es muy importante dar con un buen abogado especialista en el tema de la ley de la segunda oportunidad y en mi caso no puedo estar más contenta de haber dado con Cayetano y su equipo.Cayetano es una gran persona que lucha por los intereses de sus clientes, es cercano y te resuelve todas las dudas que tengas en cualquier momento dentro de su ajetreada agenda, pero siempre te atiende y encantado de hacerlo. Se nota que le gusta su trabajo.De su equipo, tanto a Dina, siempre atenta amable y resolutiva como a David, doy las gracias por haber hecho posible este final tan satisfactorio.Sin olvidar al administrador que se me asignó que fue también un gran acierto.Aconsejo a todo el que necesite asesoramiento y defensa que lo realicen con Cayetano y su gran equipo.Ya era hora que hubiera una segunda oportunidad para personas físicas y autónomos.Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad.Así que como me dijo Dina, voy a disfrutar de mi segunda oportunidad, nunca mejor dicho.
Escuchamos tu caso atentamente
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Tratamos tu caso con las máximas garantías de confidencialidad. Tomamos todas las medidas pertinentes para que tu información esté segura.
Trato Personalizado
A diferencia de otros despachos, en Salas Miralles Abogados no seguimos una plantilla. Tratamos a cada cliente de forma individual.
Abogado a tu medida
Al aceptar presupuesto te asignaremos un abogado responsable de tu caso al que podrás contactar fácilmente.
Respeto y Justicia
Vamos a tratar tu caso como si se tratara de uno propio, desde el primer minuto lucharemos para que se haga justicia.
Asesoramiento Experto
Somos conocedores y expertos en todas nuestras materias legales. Estáte seguro de que vamos a darte el mejor asesoramiento del mercado.